会议时间：2020年7月10日上午10:30-11:10

会议地点：乌海市兴泰名都酒店D座东附楼二层8号会议室

会议形式：现场会议+视频会议

参会人员：

理事会：

现场参会：艾路明、王积刚、孙莉莉、王智鑫、刘欣、刘明达、张媛

视频参会：钱晓华、沈沛霖、薛健、颜明、刘力强

委托参会：刘朝霞（委托孙莉莉）

列席人员：

监事会：

视频参会：周洲、万捷、乔文骏、孔娜、崔程、陈志忠

秘书处相关工作人员

主持人：艾路明执行理事长

监事会宣布本次会议的召开及程序符合《深圳市阿乐善公益基金会章程》的相关规定，会议有效。

本次会议听取并审议了如下事项：

一、理事会听取阿拉善SEE荒漠化防治项目管理委员会主席常付田对“乌兰布和生态教育示范基地”项目的汇报，并进行讨论和表决。

常付田介绍了此项目的总体目标，以引导公众及企业生态保护和绿色发展为导向，以环境教育为载体，提升公众参与环境保护的积极性。吸引更多企业参与到沿黄河生态建设中来，激发企业的社会责任感，发挥企业的优势促进成果转换，助推社会发展及自身转型升级。

具体分解有以下三个目标，分别是：

1、沿黄河建设6500亩核心示范区，包括植被恢复、基础设施建设、环境教育设施、科研监测设施建设等；

2、链接阿拉善SEE会员企业及在地企业资源，打造绿色生态产业园，引领企业绿色可持续发展，并推动在地企业沿黄河建成长33公里的防护带，减少途径乌兰布和沙漠进入黄河的黄沙量；

3、推广项目模式和经验，整合阿拉善SEE分布在黄河流域的项目，形成黄河保护的生态链。

常付田还介绍到将运用5年建设周期，通过自建自管与合作共建的运营模式直至土地使用期为止。

理事会审议并表决通过了该项目的实施，项目费用919.49万元，将于本年支付65%，次年支付35%。

二、理事会听取秘书长张媛所做的2020年上半年工作情况汇报、2020年度工作计划及预算调整，并进行讨论和表决。

关于2020年上半年工作情况、2020年度工作计划及预算调整等方面，张媛秘书长从基金会有序运营方面，如：完成2019年财务审计工作（无保留意见）、完成2019年民政局年报工作、取得2019年税前扣除资格、完成2019年基金会年报工作，以及对两个专项基金的工作开展等进行了总结汇报。

关于预算调整的工作，张媛秘书长首先从上半年的收入（捐赠、理财收益）、支出（业务活动、管理费用）两方面进行了汇报；按上半年决算执行情况以及受疫情的影响，拟对全年预算进行了调整，全年收入下调20%，支出下调3%，但由于新增公益项目“乌兰布和生态教育示范基地”，因此支出整体将上调。

关于2020年的工作计划，仍主要围绕：增加基金会捐赠收入，维护好捐赠人关系；跟进公益项目开展进程，定期反馈执行情况；严格把控慈善活动年度支出和管理费用的规定，做好合理、合规支出；做好《社会组织等级评估》、2019年基金会透明指数的准备工作；以及优化保值、增值投资理财结构等几方面来开展。

理事会审议并表决通过了2020年上半年工作情况汇报、2020年度工作计划及预算调整，全年预计总收入2,400万元，预计总支出1,106万元。

【完】