列席人员：监事会：关翊、叶建宇、廖晖、刘泽军、凌松挺、姚洪涛

杨旭（线上）、严心隽（线上）、姚路（线上），以及秘书处相关工作人员

姚洪涛监事宣布本次会议的召开及程序符合《深圳市阿乐善公益基金会章程》的相关规定，会议有效。

本次会议听取并审议了如下事项：

一、会议听取了关于阿乐善基金会理事、监事变更的事项，并进行了讨论和表决。

经会议表决通过，同意肖南等6位理事、刘明达等6位监事辞任；同意增补刘明达等6位理事、关翊等6位监事。具体变更理事、监事名单如下：

变更前理事会构成（共13人）：

刘朝霞（理事长）、周洲（执行理事长）、肖南（副理事长）、张立（副理事长）、杨旭、严心隽、吕曦、朱啸宇、王素平、罗波、姚路、郭程、李飒

变更前监事会构成（共7人）：

刘明达（监事长）、虹瑶、廖晖、贺智会、王刃、沈沛霖、赵志伟

变更后理事会构成（共13人）：

刘朝霞（理事长）、刘明达（执行理事长）、罗波（副理事长）、张立（副理事长）、周洲、王大林、杨利川、朱啸宇、楼仙英、张文斐、曾月、吕曦、李飒

变更后监事会构成（共7人）：

关翊（监事长）、叶建宇、包苏日娜、廖晖、刘泽军、凌松挺、姚洪涛

二、会议听取了李飒秘书长关于阿乐善基金会2024年工作汇报及2025年工作计划、预算，并进行了讨论和表决。

关于2024年的工作总结，主要围绕：

公益项目开展方面，不仅在生态脆弱地区资助了“乡村振兴建设”、“助农节水”、“生态保护理念倡导”等十余个项目，还积极携手企业家群体，推动“生态倡导与公众参与联合行动”在北京、上海、广州、深圳等地落地；通过自然教育和CITYWALK活动，帮助公众特别是青少年掌握生态保护方法，践行低碳生活；为青年提供了解生态保护公益的窗口和参与影像创作的机会，共同支持北京大学生电影节“重新发现计划”及“SEE视界·深圳环保公益嘉年华”在高校落地实施。

关于2024年决算汇报，李飒秘书长从收入、支出及投资理财等方面进行了汇报：全年收入334.18万元，支出798.95万元。其中，在资产保值、增值投资理财方面，采取了较为谨慎的投资策略，新增投资以低风险及保本类产品为主，截至12月末，实现投资收益到账48.21万元。

2024年度的公益慈善事业的支出占上年末净资产的比例为13.1%、管理费用占当年总支出的比例为2.68%，符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》的相关要求。

关于2025年的工作计划，主要围绕：

积极拓展定向捐赠渠道，发挥企业家优势资源和创新精神，关注多区域融合的生态创新实践；做好现有及新增公益项目，严控年度公益项目和管理费用的合规支出；做好2024年财务审计、民政局年报等各项运营工作；2025年资产保值、增值投资理财工作，仍然遵循低风险、低波动策略，结合目前的持仓、历史收益率和分红情况，预计年末到账投资收益110万元，具体投资计划：现金管理1%-60%、债券基金0%-80%、复合及套利策略产品15%-80%、大宗商品及CTA0%-10%、权益0%-10%、另类策略0%-15%。

理事会审议并表决通过了2025年工作计划及预算，全年预计收入480万元、支出600.82万元。

三、会议听取了罗波理事关于《专项基金管理办法》的修订提案，并进行了讨论和表决。

依据《民政部关于进一步加强基金会专项基金管理工作的通知》，结合阿乐善基金会实际情况，对《专项基金管理办法》部分条款进行修订，如新增设立流程，调整起设资金、基金终止、管理费等，进一步规范了专项基金的管理。

理事会审议并表决通过了《专项基金管理办法》的修订。