会议时间：2022年4月8日下午15:40-16:10

会议形式：视频会议

参会人员：

理事会：孙莉莉、常付田、薛健、钱晓华、艾路明、朱仝、王苏云卿、肖志岳、解尚明、王智鑫、叶明、刘力强、刘朝霞、张媛

列席人员：

监事会：崔程、刘明达、严心隽、严炜、郗树森、陈志忠、左士萍、万捷、肖兴萍

秘书处相关工作人员

主持人：孙莉莉执行理事长

刘明达监事宣布本次会议的召开及程序符合《深圳市阿乐善公益基金会章程》的相关规定，会议有效。

本次会议听取并审议了如下事项：

一、理事会听取了张媛秘书长所做的《2022年1-3月工作汇报》，并进行了讨论。

1-3月主要完成了以下工作：

2021年度深圳市级社会组织评估等级结果公示，阿乐善基金会获评4A；3月底，完成了2021年度财务审计报告，无保留意见；取得了国家知识产权局颁发的“阿乐善”余下3个商标注册证，历时一年，27个类别的商标注册已全部完成。

在资产保值、增值投资理财方面，1-3月，阿乐善基金会日均投资占用6,460.23万元，到账收益30.34万元，组合投资收益率-6.93%”。

接下来的工作计划，秘书处将及时完成民政局关于税前扣除资格的专项信息填报工作、2021年度年报填报工作，做好资产保值、增值投资管理工作，有序开展2022年公益项目，以及按社会组织评估指标要求，继续完善各项工作。

二、理事会听取了张媛秘书长所做的《公益项目支出方案》，并进行了讨论。

随着阿乐善基金会每年净资产不断累积上升，公益项目的支出也随之上升，如何拟定支出方案，更合理、有效进行资源分配，秘书处提出了几种方案构想，供理事会讨论。

三、理事会听取了“推动阿乐善基金会年度公益支出中不低于30%比例资金用于保障公益行业发展项目”的提案，并进行了讨论和表决。

由朱仝、薛健理事发起“推动阿乐善基金会年度公益支出中不低于30%比例资金用于保障公益行业发展项目”的提案，经过理事们的讨论，最终审议并表决通过了调整如下：“2022年保障公益行业发展项目不低于基金会项目可支配额度的50%”。

四、理事会听取了张媛秘书长所做的《2022年公益项目支出的计划》，并进行了讨论和表决。

2022年度公益支出计划为568万元，理事会审议并表决通过了此项支出计划。