会议时间：2023年5月22日下午15:20-16:20

会议形式：现场会议

参会人员：

理事：刘朝霞、周洲、肖南、张立、杨旭、吕曦、严心隽、朱啸宇（委托罗波）、王素平、罗波、姚路、郭程（委托吕曦）、杨彪

缺席理事：无

列席人员：

监事：刘明达、虹瑶、廖晖、贺智会、王刃

请假监事：沈沛霖、赵志伟

朱仝、刘力强及秘书处相关工作人员列席了会议

主持人：周洲副理事长

王刃监事宣布本次会议的召开及程序符合《深圳市阿乐善公益基金会章程》的相关规定，会议有效。

本次会议听取并审议了如下事项：

一、会议首先选举第三届理事会负责人，并进行了讨论和表决。

会议通过举手投票表决，选举产生新一届理事会负责人，分别如下：

理事长（法定代表人）：刘朝霞

副理事长：周洲、肖南、张立

秘书长：杨彪

二、理事会提出对《章程》部分条款的修改，并进行了讨论和表决。

修改前：

第三章组织机构、负责人

第九条 本基金会由15名理事组成理事会。本基金会理事每届任期为3年，任期届满，连选可以连任。

修改后：

第三章组织机构、负责人

第九条本基金会由13名理事组成理事会。本基金会理事每届任期为2年，任期届满，连选可以连任。

理事会审议并表决通过了上述事项。

三、理事会听取了杨彪秘书长所做的《关于2023年度工作计划及预算》，并进行了讨论和表决。

本年度工作主要将围绕：财务审计、理事会换届、法人变更及相关备案、开展并跟进2023年公益项目、跟进投资理财事项、推进党建工作、申请免税资格、完成年报提交及全年计划召开2-4次理事会议等事项来开展。

由于预算尚未完善，将于下次理事会进行讨论和表决。

理事会审议并表决通过了《关于2023年度工作计划》。

会议最后，颁发了阿乐善基金会第三届治理团队证书。