会议时间:2023年7月7日下午17:50-18:40
理事:刘朝霞(视频)、周洲、肖南、张立、杨旭、严心隽、吕曦、朱啸宇(委托肖南)、王素平(视频)、罗波、姚路(委托严心隽)、郭程(委托罗波)、杨彪
监事:刘明达(视频)、虹瑶(视频)、廖晖(视频)、贺智会、王刃(视频)、沈沛霖(视频)、赵志伟
赵志伟监事宣布本次会议的召开及程序符合《深圳市阿乐善公益基金会章程》的相关规定,会议有效。
一、会议听取了杨彪秘书长关于阿乐善基金会《项目管理制度》的汇报,并进行了讨论和表决。
《项目管理制度》主要从项目决策主体、项目管理主体、项目资助原则、项目设计、项目实施、项目更新、项目退出等方面进行拟定。
该《项目管理制度》中对于项目决策主体进行明确,包括:理事会、秘书长办公会、专项基金管理委员会。由理事会负责审批金额超过50万元的项目。由秘书长召集秘书长办公会议评议并审批50万元(含)以内的项目。专项基金管理委员会负责审核和审批该专项基金下设的所有项目,对于金额超过50万元的项目,应报理事会备案。专项基金的建立和管理另见《专项基金管理办法》。
二、会议听取了杨彪秘书长关于开展2023年公益项目及预算的汇报,并进行了讨论和表决。
1.开展《扶持环保公益组织助力绿色可持续发展》公益项目,预算120万;
2.开展《阿拉善人工造林成果评价体系及天然林林分质量评价研究》公益项目,预算50万;
3.开展《支持深圳市红树林湿地保护基金会(MCF)发展》公益项目,预算300万。