监事：刘明达、虹瑶、贺智会、王刃、沈沛霖、赵志伟

主持人：周洲副理事长

贺智会监事宣布本次会议的召开及程序符合《深圳市阿乐善公益基金会章程》的相关规定，会议有效。

本次会议听取并审议了如下事项：

一、会议听取了杨彪秘书长关于阿乐善基金会1-10月工作汇报，并进行了讨论。

主要完成了以下工作：

基金会内部运营：申报并通过了民政局2022年年报、完成2022年审计（无保留意见）、完成治理团队换届并进行了备案、完成法人离任审计（覆盖换届审计）、申报并通过了本年度公益性税前扣除资格，以及汇报了1-10月的财务收、支和投资理财等工作。

公益项目开展：按三届二次理事会议通过的年度公益项目预算正在有序开展，目前各项目均已完成第一期的资助款的拨付，各项目正在执行期中。另外，于2022年开展的“助农节水-节水补贴”项目完成第二期资助款的拨付，并顺利结项。

专项基金：“阿拉善SEE专项基金”于8月23日，由其发起方召开了理事会议表决通过撤销此专项基金，并完成相关清算工作。

接下来的工作，将继续跟进各公益项目进度，完成年内既定目标；做好年度工作总结、明年工作计划及财务决算、明年预算等工作。

二、会议听取了杨彪秘书长关于《章程》更新版本、部分条款更改的汇报，并进行了讨论和表决。

（一）2020年11月起，广东省民政厅印发实施《广东省基金会章程示范文本》，共10章84条。在民政部章程示范文本（2004年版）基础上新增章节，为基金会依法依规开展活动提供依据和指引。主要改版的内容及要点如下：

1.强化发起人责任；

2.规范法人治理；

3.新增开展募捐和接受捐赠；

4.新增年度报告和信息公开；

5.新增党建工作；

6.完善慈善财产的管理和使用；

7.完善退出流程。

（二）对于《章程》有部分条款更改如下：

1.修改前：

第九条 本基金会由 15 名理事组成理事会。

本基金会理事每届任期为 3 年，任期届满，连选可以连任。

修改后：

第十条 本基金会由 13 名理事组成理事会。

本基金会理事每届任期为 2 年，任期届满，连选可以连任。

2.修改前：

第十七条 本基金会设立监事会，监事 9 名。监事任期与理事任期相同，期满可以连任。

修改后：

第二十七条 本基金会设监事 7 名。监事任期与理事任期相同，期满可以连任。

理事会表决通过了《章程》更新版本以及上述部分条款的更改。